Vad |
Varför |
När |
|
Kontaktinformation |
Namn Telefonnummer E-postadress |
För att skapa ett nytt användarkonto KYC/verifiera kontaktuppgifter AML/sökning i sanktionslistor |
En användare registrerar sig För B2B-tjänster, samla in all information under onboarding |
Personlig information |
Personens namn Personens adress Personens telefonnummer |
KYC/verifiera personlig information | Samla in när en användare påbörjar sin första transaktion |
Bankuppgifter |
Namn på konto Kontonummer Clearingnummer |
KYC/verifiera bankuppgifter AML/sökning i sanktionslistor |
Samla in när den första försäljningen är genomförd och pengarna ska betalas ut |
Foto-ID |
Körkort Pass ID-kort (utgivet av myndighet) |
KYC/verifiera dokument | Behövs endast om identiteten inte kan verifieras genom annan dokumentation |