Vad |
Varför |
När |
|
Kontaktinformation |
Namn Telefonnummer E-postadress |
Skapa ett nytt användarkonto KYC/verifiera kontaktinformation AML/sökning i sanktionslistor |
Samla in när en användare registrerar sig För B2B-tjänster, samla in all information under onboarding |
Företag |
Företagsnamn Företagets adress Företagets telefonnummer |
KYC/verifiera företagsinformation AML/sökning i sanktionslistor Utgivarens TMF-listor (Terminated Merchant File) |
Samla in när en användare påbörjar första transaktionen |
Bankinformation |
Namn på konto Kontonummer Clearingnummer |
KYC/verifiera bankinformation AML/sökning i sanktionslistor |
Samla in när den första försäljningen är färdig och pengarna ska betalas ut |
Foto-ID |
Körkort Pass ID-kort (utgivet av myndighet) |
KYC/verifiera dokument | Behövs endast om identiteten inte kan verifieras genom annan dokumentation |