Hva |
Hvorfor |
Når |
|
Kontaktinformasjon |
Navn Telefonnr. E-post |
Opprette en ny brukerkonto KYC / bekrefte kontaktinformasjon AML / sanksjonscreening |
Samle inn når en bruker registrerer seg For B2B-tjenester, samle inn alle opplysninger under innføring |
Firma |
Firmanavn Firmaadresse Firmaets telefonnr. |
KYC / bekrefte firmaopplysninger AML/ sanksjonscreenng Forhandlerfil avsluttet av utsteder (TMF)-lister |
Samle inn når en bruker starter den første transaksjonen |
Bankopplysninger |
Navn på konto Kontonr. Organisasjonsnr. |
KYC / bekrefter bankopplysninger AML / sanksjonscreening |
Samle inn når det første salget er fullført og midler forfaller eller skal utbetales |
Identifikasjon med lysbilde |
Førerkort Pass ID-kort (utstedt av myndighetene) |
KYC / bekrefter dokumenter | Bare nødvendig hvis identiteten ikke kan bekreftes av annen dokumentasjon |