Hvad |
Hvorfor |
Hvornår |
|
Kontaktoplysninger |
Navn Telefonnr. |
Til oprettelse af en ny brugerkonto KYC / bekræftelse af kontaktoplysninger AML / sanktionsscreening |
En bruger tilmelder sig Ved B2B-tjenester indsamles alle oplysninger ved onboarding |
Personoplysninger |
Personens navn Personens adresse Personens telefonnr. |
KYC / bekræftelse af personoplysninger | Indsamles, når en bruger påbegynder sin første transaktion |
Bankoplysninger |
Navn på kontoen Kontonr. Routingnr. |
KYC / bekræftelse af bankoplysninger AML / sanktionsscreening |
Indsamles, når første salg er gennemført, og pengene skal udbetales |
Billed-id |
Kørekort Pas Id-kort (udstedt af myndighederne) |
KYC / bekræftelse af dokumenter | Kun nødvendig, hvis identitet ikke kan bekræftes ved hjælp af anden dokumentation |